A Portaria nº 16/2012 estabelece diretrizes sobre a prevenção à lavagem de dinheiro. Nesse contexto, é correto afirmar que:

Question

Accepted Answer

é obrigatório que se verifique a origem dos recursos utilizados nas transações.

Answer

os tabeliães devem sempre realizar atos de forma sigilosa.

Answer

a identificação de clientes deve respeitar normas de sigilo absoluto.

Answer

não é necessário documentar transações superiores a R$ 10.000,00.

Answer

os notários podem ignorar as normas quando atuam com pessoas jurídicas.

Questão 37026 — Direito Notarial e Registral